Nieuws

Witwassen? Holland Casino staat op scherp.

63 gasten kregen in 2018 een entreeverbod in verband met witwassen. In 2013 waren dit er 21, een flinke stijging. Holland Casino staat op scherp als het gaat om witwassen.

Belastingontduiking, crimineel geld, het zal steeds moeilijker worden om geld wit te wassen in het staatscasino. De herkomst van het geld speelt een steeds grotere rol. Dit is met name het geval indien met grote bedragen wordt gespeeld. Bijvoorbeeld bij het spel blackjack.

Finance Intelligence Unit

Alle ongebruikelijke transacties worden door Holland Casino gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is een organisatie vanuit de overheid dat witwassen en het financieren van terrorisme voorkomt. Holland Casino heeft een meldplicht en moet verplicht verdachte geldstromen melden. Deze meldingen worden door de FIU verder onderzocht.

Onderzoek

Naast een melding bij de FUI doet Holland Casino uiteraard meer om witwassen tegen te gaan. Bij twijfels van de dealers, kassamedewerkers, of andere personeelsleden over een transactie volgt een onderzoek naar de herkomst van het speelgeld. Op het moment dat een speler onderzocht wordt, moet de speler kunnen bewijzen dat het speelgeld op een legale manier is verkregen. Wanneer de onderzoeksresultaten uitwijzen dat er sprake is van witwassen of als de speler weigert mee te werken dan legt Holland Casino een entreeverbod op.

Verdachte handelingen

Er zijn verschillende handelingen die als kunnen verdacht kunnen worden aangemerkt. Denk hierbij aan spelers die met een creditcard voor een groot bedrag aan fiches kopen. Of een Nederlandse bezoeker die met een stapel Hongkongse dollars aan de kassa verschijnt.

Meldingen

Holland Casino heeft in de afgelopen jaren steeds meer meldingen van verdachte transacties gedaan. Dit is met name veroorzaakt doordat grote stortingen door Holland Casino eerder moeten worden gemeld (verlaagd van €15.000 naar €10.000).

Hieronder een tabel waarin het aantal meldingen per jaar staat genoteerd.

Jaar Meldingen
2018 3743
2017 3127
2016 2674
2015 1988
2014 1404
2013 869
2012 528

Belastingontduiking, geld witwassen? Bij Holland Casino is er flinke controle. U bent gewaarschuwd.

 

Meer nieuws

Discussie om uitkering van 13.000 pond door gebruik van verkeerde bankpas

Een vrouw in Staffordshire in Groot Brittanië is terechtgekomen in een strijd tussen haar en online gaming bedrijf Jackotoy. De vrouw had 13.000 pond...

Meer lezen...
Duitser wint bijna 261.000 euro en laat zijn droom uitkomen

De laatste tijd lijkt het prijzen te regenen bij het Holland Casino, al verschilt geregeld de vestiging waar een mooi geldbedrag uitgekeerd wordt. Ter...

Meer lezen...
Jack’s Casino Zwolle overvallen. Dader spoorloos

Dat je het stadion van PEC Zwolle direct zult verbinden aan voetbal en een gezellige sfeer, dat moge duidelijk zijn. Maar dat het nu ook in verband wo...

Meer lezen...
Man bestolen van 1000 euro in Casino De Wereld in Dordrecht

Het zal je maar gebeuren: je let even niet op in het casino en je bent al je geld kwijt. Het overkwam een bezoeker van Casino De Wereld in Dordrecht. ...

Meer lezen...
KSA scherpt regels aan: startsom boetes illegale online aanbieders stijgt flink

Pas enkele weken nadat de nieuwe Wet op de kansspelen een flinke update heeft ondergaan, komt de KSA nu met het bericht dat de boetes voor het illegaa...

Meer lezen...
Online casinowetgeving maakt legaal gokken mogelijk vanaf 2020

Een mijlpaal! Na jarenlang wachten op hervorming van de nieuwe kansspelwet, ligt er dan eindelijk sinds afgelopen dinsdag een nieuwe wet op tafel. De ...

Meer lezen...
1,5 miljard dollar wacht voor geluksvogel winnende lot Amerikaanse Mega Millions jackpot

Je zult het maar meemaken: je wint het gigantische bedrag van 1,5 miljard dollar met de Mega Millions jackpot. Slechts één keer eerder is er een hog...

Meer lezen...
Vrouw wint 50.000 Canadese dollar met gestolen lot

Je hebt een lot gekocht en valt in de prijzen. Vanzelfsprekend maakt verbazing dan al snel plaats voor blijdschap. Zeker als het gaat om een bedrag va...

Meer lezen...
In Denemarken zijn binnenkort Gokreclames verboden tijdens live sportwedstrijden

In Denemarken zijn ze bezig met een verbod op gokreclames tijdens live sportwedstrijden. Van dit land is bekend dat het afsluiten van sportweddenschap...

Meer lezen...

Volg ons

WIJ VERTELLEN JE ALLES

Blijf op de hoogte over de laatste tournooien, de beste tips & tricks, hotste speelpunten en nog veel meer..

HET LAATSTE NIEUWS

Niets zo makkelijk als het laatste nieuws in je mailbox. Wij vertellen je maandelijks alle ins en outs.

Blackjack top 3

100% BONUS
T/M €300

Speel nu

100% BONUS
T/M €400

Speel nu

100% BONUS
T/M €300

Speel nu

Laatste nieuws

Kambi sluit technologieovereenkomst voor sportweddenschappen met Nederlandse casinogigant JVH

Kambi Group, leverancier van technologie voor sportweddenschappen, heeft een grote Nederla...

Meer lezen...
Een sprong van de Strat Casino Tower voor een vliegende start van 2021

Het nieuwe jaar begint met een vliegende start in Las Vegas. Een lokale bewoner won een we...

Meer lezen...
Swintt introduceert live casinoproduct

Opkomende aanbieder van online casino-inhoud Swintt waagt zich in de lucratieve live casin...

Meer lezen...